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  • kj085.com关联交易]创新股份:国浩律师(上海)事务所关于公司发

    发布日期:2021-06-10 17:27   来源:未知   阅读:

      理委员会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,

      已于2017年5月2日出具了《国浩律师(上海)事务所关于云南创新新材料股

      简称“《法律意见书》”),于2017年5月25日出具了《国浩律师(上海)事

      联交易之专项法律意见书》(以下简称“《专项法律意见书》”),于2017年

      份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)》(以下简称“《补

      充法律意见书(一)》”),于2017年9月出具了《国浩律师(上海)事务所

      2018年2月出具了《国浩律师(上海)事务所关于云南创新新材料股份有限公

      明,《法律意见书》中已作定义的词语在本补充法律意见书中被使用时具有与《法

      2.鉴于本次交易拟购买标的资产的交易对价为517,972万元,与创新股份最

      近一个会计年度(即2017年度)经审计的合并财务报告期末净资产额的比例达

      到50%以上,且超过5,000万元,因此本次交易满足《重组管理办法》第二条及

      3.本次交易实施前,公司的控股股东为合益投资,2011年12月31日,李晓

      明、李晓华、王毓华、YAN MA、惠雁阳和SHERRY LEE(王毓华与李晓明、

      李晓华系母子关系;李晓明、李晓华为兄弟关系;李晓明与YAN MA系夫妻关

      系,与SHERRY LEE为父女关系;李晓华与惠雁阳系夫妻关系;即李晓明、YAN

      MA及SHERRY LEE为一个家庭,李晓华与惠雁阳为一个家庭;上述六人合称

      为“李晓明家族”)签订《一致行动协议书》,共同控制创新股份,为公司的实际

      控制人,直接及通过合益投资间接控制公司47.26%的股份。本次交易完成后,

      不考虑配套募集资金的情况下,李晓明家族通过受其控制的合益投资、合力投资、

      珠海恒捷控制创新股份约55.09%的股份,仍为公司的实际控制人。本次交易不

      4.公司本次购买资产的交易对方李晓明、李晓华、王毓华、SHERRY LEE、

      YAN MA通过直接及间接方式持有上海恩捷61.20%的股份,上述五人签订《一

      5.本次交易实施前,李晓明家族通过直接和间接的方式控制公司47.26%的股

      比例将由47.26%上升至55.09%。根据《证券法》及《收购管理办法》的规定,

      标的公司的基本情况、历史沿革、业务资质和经营许可、纳税情况等事项无变更,

      新区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310115MA1H9FLP2F的《营业执

      照》。住所:浦东新区惠南镇南芦公路155号1幢2层202室。法定代表人:马

      伟华;注册资本:100万元人民币。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控

      市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310115MA1H9FL91X的《营业执照》。

      住所:浦东新区惠南镇南芦公路155号1幢2层201室。法定代表人:冯宝平; 注

      册资本:100万元人民币。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人

      根据大华会计师事务所出具的大华审字[2018]001847号《审计报告》并经本

      日,上海恩捷一期厂房(A厂房)、二期厂房(B厂房)以及三期厂房(C厂房)

      市凤岗镇竹塘村下围深窝工业区海永科技园5栋1楼5格及2楼整层、6栋1楼3格及

      针对上述租赁房屋瑕疵,上海恩捷实际控制人PAUL XIAOMING LEE、李

      晓华、YAN MA、SHERRY LEE、王毓华已作出承诺,上海恩捷东莞分公司的所

      捷的生产厂房,预计于2017年10月31日前完成搬迁。如上海恩捷及其下属公司在

      30日内对上海恩捷及其下属公司因此遭受的上述经济损失进行现金补偿,以确保

      莞分公司尚有部分现场收尾工作尚未完成,剩余约60名员工负责剩余生产线搬迁

      产。截至本补充法律意见书出具之日,珠海恩捷已取得项目立项及环评批复文件,

      限公司珠海高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦6楼部分房屋,珠海新源热

      0400004594号号不动产权证书,珠海金威纺织工业有限公司合法拥有上述房屋,

      承诺事项无变更,《补充法律意见书(一)》出具之后的关联交易情况更新如下:

      根据大华会计师事务所出具的大华审字[2018]001847号《审计报告》,本次

      根据大华出具的大华核字[2018][000784]号《云南创新新材料股份有限公

      创新股份的母公司为合益投资,持有创新股份15.29%的股份,合益投资的实

      公司信用证、货款及银行承兑汇票提供担保,担保总额为12,000.00万元。

      PAUL XIAOMING LEE与李晓华分别为公司之子公司上海恩捷中国光大银

      行股份有限公司上海南市支行的借款提供担保,担保总额为4,000.00万元。

      PAUL XIAOMING LEE与李晓华分别为公司之子公司上海恩捷中国银行股

      份有限公司浦东开发区支行的借款提供担保,担保总额为5,000.00万元。

      PAUL XIAOMING LEE与公司之子公司珠海恩捷为公司之子公司上海恩捷

      PAUL XIAOMING LEE为公司之子公司上海恩捷上海银行股份有限公司南

      PAUL XIAOMING LEE、李晓华与公司之子公司上海恩捷为公司之子公司珠

      PAUL XIAOMING LEE与李晓华为公司之子公司上海恩捷浙商银行股份有

      2017年8月22日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《关于

      <中国证监会行

      政许可项目审查一次反馈意见通知书>

      (171151号)之反馈意见回复》、《关于

      股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要、

      2017年8月28日,创新股份在指定信息披露媒体公告了关于《中国证监会行

      政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171151号)之反馈意见回复》及其补充

      回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》、

      2017年8月31日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《关于中国证监会上

      市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》等相关文件。

      2017年9月7日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《关于公司发行股份购

      2017年9月13日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《发行股份购买资产

      2017年10月14日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《关于向中国证券监

      2018年2月14日,创新股份在指定信息披露媒体公告了《关于不收购Tan Kim

      Chwee、Alex Cheng持有标的公司股权暨重大资产重组方案调整的公告》、《第

      分公司尚有部分现场收尾工作尚未完成,剩余约60名员工负责剩余生产线搬迁及

      经访谈相关人员,上海恩捷实际控制人PAUL XIAOMING LEE、李晓华、

      YAN MA、SHERRY LEE、王毓华承诺,上海恩捷东莞分公司的所有机器设备,

      待珠海恩捷将其拥有自有产权的生产厂房建成后,将搬迁至珠海恩捷的生产厂房。

      承诺足额赔偿相关损失。故本所律师认为,该等问题不构成本次交易的重大障碍。

      施运行正常,生产经营中主要污染物的排放标准符合要求。因此,本所律师认为,kj085.com

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